精选刊文|我国古代盐碱地改良技术

道明银行承认美国指控,面临业务限制

‌壹圣‌ 2024-10-30 17:16:31 供应产品 7536 次浏览 0个评论

美国当局周四表示,道明银行(TD Bank)的两个部门已承认美国的刑事指控,并同意支付合计 30 亿美元的罚金,以解决联邦政府的洗钱调查。当局表示,认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示,该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。
由美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)规定的资产上限是一种罕见的措施,通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击,因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务,而美国约占道明银行收入的三分之一。
道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法网络支付合计 30 亿美元的罚款。
责任编辑:陈钰嘉

港口扩建拉满“进度条” 投资是场长跑,何须过急 A股新股民入市首日见闻:热情高涨 困惑不少 习语品读|“红十字不仅是一种精神,更是一面旗帜” 【新思想引领新征程】引洮工程润泽陇中600万百姓 匈牙利总理欧尔班强调欧盟“需要改变” 世预赛 | 前瞻:客战澳大利亚,国足能否止住颓势? 财政警钟再次敲响!CBO最新预测:2024财年美赤字将达1.8万亿美元 金陵体育股票索赔:他人操纵公司股票受处罚,受损股民可索赔 多举措保民生!国家发改委:今冬供暖季能源供应能够得到有效保障

转载请注明来自https://iupvty.cn/news/390216.html,本文标题:道明银行承认美国指控,面临业务限制

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top